宁波继峰汽车零部件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

证券代码:603997证券缩写:吉丰证券公告编号。:2019-067

宁波吉丰汽车零部件有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

2019年9月19日,宁波捷丰汽车零部件有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二十四次会议在公司会议室举行,进行了现场表决。这次,董事会应该有9名董事,9名实际出席。会议由董事长王一平先生召集和主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议通知将于2019年9月13日发布。会议根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规召开。

二.董事会会议回顾

公司董事会审议相关议案如下:

(一)审议通过《申请银行信贷及为子公司提供担保议案》

详见宁波吉丰汽车零部件有限公司关于申请银行信贷及为子公司提供担保的公告(公告号。2019-068)在上海证券交易所网站上披露。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本保函已经出席董事会会议的三分之二以上董事和三分之二以上独立董事批准。由于德国捷丰汽车内饰有限公司和捷克捷丰汽车内饰有限公司的资产负债率超过70%,该提案仍需提交公司股东大会审议。

独立董事表达了他们一致同意的独立意见。

(2)审议并通过修订条例草案

由于公司业务发展的需要,建议扩大公司业务范围,增设若干副主席。同时,根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》(2019年4月修订),公司计划修订《公司章程》。详情请参阅《宁波吉丰汽车零部件有限公司关于修订与协调的公告》(公告编号。2019-069)发布在上海证券交易所网站上。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修改公司的议案》

详情请参阅宁波吉丰汽车零部件有限公司关于修订与协调的公告(公告号。2019-069)在指定的信息披露媒体上公布。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

议案需要提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修改公司的议案》

详情请参阅宁波捷丰汽车零部件有限公司关于修订与协调的公告(公告编号。:2019-069)在上海证券交易所网站上披露。

(五)审议通过关于2019年召开第三次临时股东大会的议案

详情请参阅宁波捷丰汽车零部件有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知(公告编号。:2019-070)在上海证券交易所网站上披露。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

宁波吉丰汽车零部件有限公司董事会

2019年9月19日

上一篇:DNF进阶高手的必修课,这两个技能新手一定要灵活应用 下一篇:老百姓大药房连锁股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资