奇精机械股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码:603677证券缩写:齐静机械公告编号。:2019-086

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齐静机械有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

齐静机械有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2019年10月11日通过电子邮件通知了全体监事。会议于2019年10月14日上午11:00在公司常杰厂区三楼会议室举行。本次会议由监事会主席何洪光先生主持。会议应有3名监事出席,3名监事实际出席。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定,会议合法有效。

经审议,与会监事达成以下决议:

一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

齐静机械有限公司募集资金使用情况报告(公告号。:2019-087)详见2019年10月15日上海证券交易所(www.sse.com.cn)和《证券日报》网站。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交2019年第四次临时股东大会审议。

特此宣布。

齐静机械有限公司监事会

2019年10月15日

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