浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002569证券缩写:*st Busen公告编号。:2019-070

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

浙江布森服装有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2019年9月8日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2019年9月10日在本公司会议室通过现场沟通方式召开。有9名董事出席了这次会议,9名实际出席了会议。会议的召开和召集程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二.董事会会议回顾

会议由公司董事长赵夏纯女士主持。经出席会议的所有董事仔细考虑,以下决议以书面表决方式获得通过:

(一)《外商投资及关联交易议案》审议通过;

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

提案详情请参见《外商投资及关联交易公告》。:2019-071)披露。

独立董事对上述事项表达了明确的事前核准意见和独立意见。详见同日披露的公司《独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的事先批准意见》和《独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(二)《关于设立全资子公司从事服装业务的议案》审议通过;

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

提案详情请参见公司同日发布的关于拟设立全资子公司的公告(公告号2019-072)。

(三)审议通过设立全资子公司从事金融科技业务的议案;

(四)《关于2019年召开第二次临时股东大会的议案》审议通过;

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

三.供参考的文件

1.董事会决议由与会董事签字并加盖董事会印章。

特此宣布。

浙江布森服装有限公司

董事会

2019年9月11日

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